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  (1)现场集会召开时间:2019年11月15日(礼拜五)下战书14:30;

  对公司按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号逐个非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由

  (1)截止2019年11月8日下战书15:00深圳证券买卖所收市时,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  3、接洽电线、指定传线、通信地点:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达地方广场写字楼A座32楼

  盐津铺子食物股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月28日收到公司副董事长、董事、副总司理张学文先生的书面告退演讲,张学文先生因个分缘由申请辞去公司副董事长、董事、副总司理及董事会下设各委员会职务,告退后将不在公司负责任何职务。

  3、集会召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,决定召开2019年第四次姑且股东大会,招集法式合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  自己/本公司作为盐津铺子食物股份无限公司的股东,兹委托先生/密斯代表出席盐津铺子食物股份无限公司2019年第四次姑且股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次集会的各项议案进行投票表决,并代为签订本次集会必要签订的有关文件。自己(本单元)对该次集会审议的各项议案的表决看法如下:

  集会决议:经审核,董事会以为公司2019年第三季度演讲全文及其摘要实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  2019年9月27日,财务部公布了《关于修订印发2019年度归并财政报表格局(2019版)的通知》(财会【2019】16号),对归并财政报表格局进行了修订,要求施行企业管帐原则的企业依照企业原则和《关于修订印发归并财政报表格局(2019版)的通知》的要求体例2019年度归并财政报表及当前时期的归并财政报表。

  2、本次董事会于2019年10月28日下战书15:00在长沙市雨花区沙湾路运达地方广场写字楼A座32楼公司集会室召开,采纳现场投票和通信投票体例进行表决。

  1、本次监事会由监事会主席黄新开先生招集,集会通知于2019年10月18日通过德律风、专人投递的情势投递至列位监事,监事会集会通知中包罗集会的有关资料,同时列了然集会的召开时间、地址、内容和体例。

  本次变动后,公司将依照2019年9月27日财务部公布的《关于修订印发归并财政报表格局(2019版)的通知》中的划定施行。其他未变动部门,仍依照财务部前期公布的《企业管帐原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通知通告以及其他有关划定施行。

  (2)小我股东注销:合适前提的天然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证打点注销;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还须持股东授权委托书(格局见附件2)和自己身份证。

  公司本次管帐政策变动,是按照法令、行政律例或国度同一的管帐轨制要求进行的变动,本次变动只涉及财政报表的列报和调解,对公司资产总额、净资产、停业支出、净利润均不发生影响。

  2、本次监事会于2019年10月28日下战书16:30在长沙市雨花区沙湾路运达地方广场写字楼A座32楼公司小集会室召开,采纳现场投票和通信投票的体例进行表决。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  本次股东大会采用现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向公司股东供给收集情势的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  5、本次集会的召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》等法令律例和《公司章程》的相关划定。

  公司股东只能取舍上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划按时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  2、股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  因为上述管帐原则的修订、公布,以及按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关划定,公司需对原管帐政策有关内容进行响应调解。

  张学文先生因个分缘由申请辞去公司副董事长、董事、副总司理及董事会下设各委员会职务,告退后将不在公司负责任何职务。

  注:本授权委托书剪报、复印或依照上述格局便宜均无效;单元委托需加盖单元公章。

  加入本次股东大会,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系(地点:)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件1。

  公司及公司董事会对张学文先生在任职时期的勤奋事情及对公司成长所作出的孝敬暗示衷心的感激!

  以上议案经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,详见2019年10月29日本公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的有关文件。

  盐津铺子食物股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次集会(以下简称“集会”)审议通过了《关于提请召开2019年第四次姑且股东大会的议案》,赞成召开本次股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺有关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食物股份无限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次集会有关审议事项的独立看法》。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  以上议案经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,详见2019年10月29日本公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的有关文件。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  盐津铺子食物股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次集会和第二届监事会第十六次集会,审议通过了《关于管帐政策变动的议案》,赞成依照财务部有关划定变动管帐政策。按照深圳证券买卖所《股票上市法则》、《中小企业板规范运作指引》等相关划定,本次管帐政策变动无需提交公司股东大会审议。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  《关于提请召开2019年第四次姑且股东大会的通知通告》内容详见巨潮资讯网()。

  本次股东大会,公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()加入收集投票,收集投票的有关事宜申明如下:

  以上议案经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,详见2019年10月29日本公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的有关文件。

  按照《公司章程》和《董事集会事法则》等的划定,董事会拟补选一名董事,公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。

  截大通知通告披露之日,兰波先生间接持有公司股票1,100,000股,占公司总股本的0.86%,与本公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级办理职员不具有联系关系关系;未受过中国证监会及其他部分的惩罚和证券买卖所惩戒,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被施行人”,合适有关法令、律例和划定要求的任职资历。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362847”,投票简称为“盐津投票”。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  2、请附上天然人股东自己身份证复印件或法人股东加盖公章的法人停业执照复印件);

  以上议案经公司第二届董事会第十八次集会审议通过,详见2019年10月29日本公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的有关通知通告。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管季度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  张学文先生的告退不会影响公司有关事情的一般进行,不会形成公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的一般运作,按照《公司法》和《公司章程》等的相关划定,张学文先生的告退演讲自投递董事会时生效。

  截至本通知通告披露日,张学文先生间接和直接持有公司股份数量23,038,811股,占公司总股本的17.94%。张学文先生许诺在去职后半年内,不让渡所持有的公司股份;去职6个月后的12个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数量占其所间接或直接持有公司股票总数的比例不跨越50%。所持股份严酷依照《深圳证券买卖所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理职员减持股份实施细则》及其在公司《初次公然辟行股票招股仿单》及《上市通知通告书》中所作许诺进行办理。

  经审议,公司本次管帐政策变动是按照财务部公布的《关于修订印发归并财政报表格局(2019版)的通知》进行的正当变动,合适法令律例划定,变动后的管帐政策合适有关划定,可以大概更主观、公平的反应公司的财政情况和运营功效,有关决策法式合适相关法令和《公司章程》的划定,不具有损害公司及股东特别是中小股东好处的景象,赞本钱次管帐政策的变动。

  集会决议:经审核,监事会以为公司2019年第三季度演讲全文及其摘要实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  3、本次集会应出席监事人数3人,现实出席监事人数3人(此中:以通信体例表决1人,无委托出席环境)。

  公司演讲期不具有公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺有关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项。

  3、本次集会应出席董事人数6人,现实出席董事人数6人(此中:以通信体例表决1人,无委托出席环境)。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  (申明:请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表白“赞成”、“否决”或“弃权”中的一种看法,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票有效,按弃权处置。)

  (1)法人股东注销:合适前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证打点注销手续;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还须持法定代表人授权委托书(格局见附件2)和自己身份证。

  8、现场集会召开地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达地方广场写字楼A座32楼,盐津铺子食物股份无限公司总部行政集会室。

  公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十八次集会审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。公司董事会以为:公司依照财务部有关管帐原则,变动管帐政策,合适有关法令的划定,可以大概主观公平的反应公司的财政情况和运营环境,不影响公司昔时利润及所有者权柄,不具有损害公司及股东的好处。本次管帐政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的相关划定,赞本钱次管帐政策变动。

  1、本次董事会由董事长张学武先生招集,集会通知于2019年10月18日通过电子邮件、德律风的情势投递至列位董事,董事会集会通知中包罗集会的有关资料,同时列了然集会的召开时间、地址、内容和体例。

  公司担任人张学武、主管管帐事情担任人朱正旺及管帐机构担任人(管帐主管职员)王宾声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完备。

  兰波先生,男,中国国籍,无境外永世居留权,1983年4月生,大专学历。2004年7月入职公司,先后任职长沙发卖主管、区域司理、江西省省区司理、云贵泛博区司理、湖南省省区司理,2015年任天下经销商渠道担任人,2016年任公司华西片区、华东片区担任人,2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长,2019年3月起任公司副总司理。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食物股份无限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次集会有关审议事项的独立看法》。

  公司独立董事对本议案事项颁发了独立看法。详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食物股份无限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次集会有关审议事项的独立看法》。

  为保障公司董事会和特地委员会各项事情的成功开展,经公司董事会提名委员会提名,公司于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次集会,审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,提名兰波先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项颁发了赞成独立看法,上述事项尚需股东大会审议核准后生效,补选完成后,公司董事会中专任公司高级办理职员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一,合适《公司章程》的划定。

  公司于2019年10月28日召开第二届监事会第十六次集会审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。公司监事会以为:公司依照财务部公布的《关于修订印发归并财政报表格局(2019版)的通知》的具体要求,对管帐政策进行响应的变动,可以大概更主观、公平地反应公司的财政情况和运营功效,有关决策法式合适相关法令和《公司章程》的划定,不具有损害公司及股东特别是中小股东好处的景象。

  (2)收集投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日。通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00至2019年11月15日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00时期的肆意时间。

  (3)异地股东注销:异地股东能够以电子邮件、信函或传真体例注销,不接管德律风注销。股东请细心填写参会股东注销表(格局见附件3),请发传线)留意事项:出席集会的股东及股东代办署理人请照顾有关证件原件参加。

  公司演讲期不具有将按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知通告第1号逐个非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  1、互联网投票体系起头投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时间为2019年11月15日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00。

  如股东通过收集投票体系对“总议案”和单项议案进行了反复投票的,以第一次无效投票为准。即若是股东先对有关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的有关议案的表决看法为准,其它未表决的议案以总议案的表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,再对有关议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  集会决议:按照《公司法》、《公司章程》等划定和要求,公司定于2019年11月15日(礼拜五)下战书14:30在长沙市雨花区沙湾路运达地方广场写字楼A座32楼公司集会室召开2019年第四次姑且股东大会。

  本次变动前,公司施行的管帐政策为财务部于2019年6月修订并公布的《财务部关于修订印发2019年度正常企业财政报表格局的通知》(财会【2019】6号)。

  3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及供给被委托人身份证复印件。

  5、本次集会的召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》等法令律例和《公司章程》的相关划定。


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